二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套

 公司新闻     |      2021-05-25 15:12

原标题:南京万德斯环保科技股份有限公司 2021年第二次姑且股东大会决策通告

  证券代码:688178        证券简称:万德斯        通告编号:2021-036

  重要内容提示:

  ● 本次集会会议是否有被反对议案:无

  一、 集会会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2021年5月24日

  (二) 股东大会召开的所在:南京市江宁区乾德路57号公司6楼集会会议室

  (三) 出席集会会议的普通股股东、出格表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境:

  (四) 表决方法是否切合《公司法》及公司章程的划定,大会主持环境等。

  本次集会会议由董事会召集,集会会议采纳现场投票和网络投票相团结的表决方法。集会会议由董事长刘军主持,本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议人员的资格和召集人资格、集会会议的表决措施和表决功效均切合《公司法》及《公司章程》的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书范凯出席了本次集会会议;其他高管均列席了本次集会会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司切合刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金条件的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.00、关于公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金方案的议案

  2.01、议案名称:本次生意业务方案概述

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.02、议案名称:标的资产及生意业务对方

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.03、议案名称:生意业务价值及订价依据

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.04、议案名称:生意业务方法及对价付出

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.05、议案名称:刊行股份的范例、面值及上市所在

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.06、议案名称:刊行工具及认购方法

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.07、议案名称:订价基准日和刊行价值

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.08、议案名称:刊行数量

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.09、议案名称:滚存利润布置

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.10、议案名称:可转换公司债券的刊行方法、刊行工具

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.11、议案名称:可转换公司债券的票面金额、刊行价值、转股后上市所在

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.12、议案名称:可转换公司债券转股价值简直定及其调解

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.13、议案名称:可转换公司债券的刊行数量

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.14、议案名称:债券期限

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.15、议案名称:可转换公司债券的利率及还本付息

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.16、议案名称:转股期限

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.17、议案名称:转股价值的批改

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.18、议案名称:转股数量

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.19、议案名称:可转换公司债券的赎回

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.20、议案名称:有条件强制转股

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.21、议案名称:提前回售

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.22、议案名称:转股股份的来历

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.23、议案名称:转股年度股利归属

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.24、议案名称:包管事项及评级事项

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.25、议案名称:债券持有人集会会议相关事项

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.26、议案名称:价值调解的工具

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.27、议案名称:价值调解方案的生效条件

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.28、议案名称:可调价期间

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.29、议案名称:调价触发条件

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.30、议案名称:调价基准日

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.31、议案名称:价值调解机制

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.32、议案名称:刊行股份、可转换公司债券数量的调解

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.33、议案名称:限售期布置

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.34、议案名称:标的资产的交割

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.35、议案名称:刊行股份、可转换公司债券的交割

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.36、议案名称:违约责任

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.37、议案名称:标的资产期间损益归属

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.38、议案名称:标的公司理睬净利润及赔偿

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.39、议案名称:减值测试及赔偿

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.40、议案名称:应收账款及赔偿

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.41、议案名称:潜在损失及抵偿

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.42、议案名称:赔偿责任的分管

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.43、议案名称:赔偿上限

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.44、议案名称:决策有效期

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.45、议案名称:刊行证券的种类

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.46、议案名称:刊行局限和数量

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.47、议案名称:刊行工具

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.48、议案名称:票面金额、刊行价值

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.49、议案名称:债券期限

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.50、议案名称:转股期限及转让方法

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.51、议案名称:转股价值简直定及调解

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.52、议案名称:刊行利率及付出方法

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.53、议案名称:转股价值批改条款

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.54、议案名称:转股数量

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.55、议案名称:赎回条款

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.56、议案名称:有条件强制转股

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.57、议案名称:提前回售

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.58、议案名称:限售期布置

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.59、议案名称:转股股份来历

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.60、议案名称:转股年度有关股利归属

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.61、议案名称:包管事项及评级事项

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.62、议案名称:债券持有人集会会议相关事项

  审议功效:通过

  表决环境:

  2.63、议案名称:决策有效期

  审议功效:通过

  表决环境:

  3、议案名称:关于《南京万德斯环保科技股份有限公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金陈诉书(草案)》及其摘要的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  4、议案名称:关于本次生意业务不组成关联生意业务的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  5、议案名称:关于本次生意业务不组成重大资产重组的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  6、议案名称:关于本次生意业务不组成重组上市的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  7、议案名称:关于本次生意业务切合《关于类型上市公司重大资产重组若干问题的划定》第四条划定的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  8、议案名称:关于本次生意业务切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十一条划定的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  9、议案名称:关于本次生意业务切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第四十三条划定及《上海证券生意业务所科创板股票上市法则》第11.2条划定和《上海证券生意业务所科创板上市公司重大资产重组审核法则》第七条划定的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  10、议案名称:关于本次生意业务相关主体不存在依据《关于增强与上市公司重大资产重组相关股票异常生意业务禁锢的暂行划定》第十三条不得参加任何上市公司重大资产重组景象的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  11、议案名称:关于签署附条件生效的《刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产协议》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  12、议案名称:关于签署附条件生效的《刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产协议之增补协议》及《盈利赔偿协议》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  13、议案名称:关于核准公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金事项的相关审计陈诉、备考报表审阅陈诉与评估陈诉的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  14、议案名称:关于董事会对公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金推行法定措施的完备性、合规性及提交法令文件的有效性的说明的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的公道性、评估要领和评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  16、议案名称:关于本次生意业务订价的依据及公正公道性说明的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  17、议案名称:关于本次生意业务摊薄上市公司即期回报环境及填补法子的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  18、议案名称:关于拟定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定工具刊行可转换公司债券债券持有人集会会议法则》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权治理本次重组相关事宜的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  20、议案名称:关于修改《监事集会会议事法则》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  21、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的有关环境说明

  1、出格决策环境:除议案20外,威廉希尔,其余议案均属出格决策议案,经介入表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

  2、中小投资者单独计票环境:除议案20、21外,其余议案均为单独统计中小投资者投票功效的议案。

  三、状师见证环境

  1、本次股东大接见证的状师事务所:江苏世纪同仁状师事务所

  状师:阚赢、杨学良

  2、状师见证结论意见:

  本所状师认为:公司本次股东大会的召集、召开措施切正当令、礼貌、《上市公司股东大会法则》和公司《章程》的划定;出席集会会议人员的资格、召集人资格正当有效;本次集会会议的提案、集会会议的表决措施正当有效。本次股东大会形成的决策正当、有效。

  南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

  2021年5月25日

 二、议案审议环境 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司切合刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金条件的议案 审议功效:通过 表决环境: 2.00、关于公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金方案的议案 2.01、议案名称:本次生意业务方案概述 审议功效:通过 表决环境: 2.02、议案名称:标的资产及生意业务对方 审议功效:通过 表决环境: 2.03、议案名称:生意业务价值及订价依据 审议功效:通过 表决环境: 2.04、议案名称:生意业务方法及对价付出 审议功效:通过 表决环境: 2.05、议案名称:刊行股份的范例、面值及上市所在 审议功效:通过 表决环境: 2.06、议案名称:刊行工具及认购方法 审议功效:通过 表决环境: 2.07、议案名称:订价基准日和刊行价值 审议功效:通过 表决环境: 2.08、议案名称:刊行数量 审议功效:通过 表决环境: 2.09、议案名称:滚存利润布置 审议功效:通过 表决环境: 2.10、议案名称:可转换公司债券的刊行方法、刊行工具 审议功效:通过 表决环境: 2.11、议案名称:可转换公司债券的票面金额、刊行价值、转股后上市所在 审议功效:通过 表决环境: 2.12、议案名称:可转换公司债券转股价值简直定及其调解 审议功效:通过 表决环境: 2.13、议案名称:可转换公司债券的刊行数量 审议功效:通过 表决环境: 2.14、议案名称:债券期限 审议功效:通过 表决环境: 2.15、议案名称:可转换公司债券的利率及还本付息 审议功效:通过 表决环境: 2.16、议案名称:转股期限 审议功效:通过 表决环境: 2.17、议案名称:转股价值的批改 审议功效:通过 表决环境: 2.18、议案名称:转股数量 审议功效:通过 表决环境: 2.19、议案名称:可转换公司债券的赎回 审议功效:通过 表决环境: 2.20、议案名称:有条件强制转股 审议功效:通过 表决环境: 2.21、议案名称:提前回售 审议功效:通过 表决环境: 2.22、议案名称:转股股份的来历 审议功效:通过 表决环境: 2.23、议案名称:转股年度股利归属 审议功效:通过 表决环境: 2.24、议案名称:包管事项及评级事项 审议功效:通过 表决环境: 2.25、议案名称:债券持有人集会会议相关事项 审议功效:通过 表决环境: 2.26、议案名称:价值调解的工具 审议功效:通过 表决环境: 2.27、议案名称:价值调解方案的生效条件 审议功效:通过 表决环境: 2.28、议案名称:可调价期间 审议功效:通过 表决环境: 2.29、议案名称:调价触发条件 审议功效:通过 表决环境: 2.30、议案名称:调价基准日 审议功效:通过 表决环境: 2.31、议案名称:价值调解机制 审议功效:通过 表决环境: 2.32、议案名称:刊行股份、可转换公司债券数量的调解 审议功效:通过 表决环境: 2.33、议案名称:限售期布置 审议功效:通过 表决环境: 2.34、议案名称:标的资产的交割 审议功效:通过 表决环境: 2.35、议案名称:刊行股份、可转换公司债券的交割 审议功效:通过 表决环境: 2.36、议案名称:违约责任 审议功效:通过 表决环境: 2.37、议案名称:标的资产期间损益归属 审议功效:通过 表决环境: 2.38、议案名称:标的公司理睬净利润及赔偿 审议功效:通过 表决环境: 2.39、议案名称:减值测试及赔偿 审议功效:通过 表决环境: 2.40、议案名称:应收账款及赔偿 审议功效:通过 表决环境: 2.41、议案名称:潜在损失及抵偿 审议功效:通过 表决环境: 2.42、议案名称:赔偿责任的分管 审议功效:通过 表决环境: 2.43、议案名称:赔偿上限 审议功效:通过 表决环境: 2.44、议案名称:决策有效期 审议功效:通过 表决环境: 2.45、议案名称:刊行证券的种类 审议功效:通过 表决环境: 2.46、议案名称:刊行局限和数量 审议功效:通过 表决环境: 2.47、议案名称:刊行工具 审议功效:通过 表决环境: 2.48、议案名称:票面金额、刊行价值 审议功效:通过 表决环境: 2.49、议案名称:债券期限 审议功效:通过 表决环境: 2.50、议案名称:转股期限及转让方法 审议功效:通过 表决环境: 2.51、议案名称:转股价值简直定及调解 审议功效:通过 表决环境: 2.52、议案名称:刊行利率及付出方法 审议功效:通过 表决环境: 2.53、议案名称:转股价值批改条款 审议功效:通过 表决环境: 2.54、议案名称:转股数量 审议功效:通过 表决环境: 2.55、议案名称:赎回条款 审议功效:通过 表决环境: 2.56、议案名称:有条件强制转股 审议功效:通过 表决环境: 2.57、议案名称:提前回售 审议功效:通过 表决环境: 2.58、议案名称:限售期布置 审议功效:通过 表决环境: 2.59、议案名称:转股股份来历 审议功效:通过 表决环境: 2.60、议案名称:转股年度有关股利归属 审议功效:通过 表决环境: 2.61、议案名称:包管事项及评级事项 审议功效:通过 表决环境: 2.62、议案名称:债券持有人集会会议相关事项 审议功效:通过 表决环境: 2.63、议案名称:决策有效期 审议功效:通过 表决环境: 3、议案名称:关于《南京万德斯环保科技股份有限公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金陈诉书(草案)》及其摘要的议案 审议功效:通过 表决环境: 4、议案名称:关于本次生意业务不组成关联生意业务的议案 审议功效:通过 表决环境: 5、议案名称:关于本次生意业务不组成重大资产重组的议案 审议功效:通过 表决环境: 6、议案名称:关于本次生意业务不组成重组上市的议案 审议功效:通过 表决环境: 7、议案名称:关于本次生意业务切合《关于类型上市公司重大资产重组若干问题的划定》第四条划定的议案 审议功效:通过 表决环境: 8、议案名称:关于本次生意业务切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十一条划定的议案 审议功效:通过 表决环境: 9、议案名称:关于本次生意业务切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第四十三条划定及《上海证券生意业务所科创板股票上市法则》第11.2条划定和《上海证券生意业务所科创板上市公司重大资产重组审核法则》第七条划定的议案 审议功效:通过 表决环境: 10、议案名称:关于本次生意业务相关主体不存在依据《关于增强与上市公司重大资产重组相关股票异常生意业务禁锢的暂行划定》第十三条不得参加任何上市公司重大资产重组景象的议案 审议功效:通过 表决环境: 11、议案名称:关于签署附条件生效的《刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产协议》的议案 审议功效:通过 表决环境: 12、议案名称:关于签署附条件生效的《刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产协议之增补协议》及《盈利赔偿协议》的议案 审议功效:通过 表决环境: 13、议案名称:关于核准公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金事项的相关审计陈诉、备考报表审阅陈诉与评估陈诉的议案 审议功效:通过 表决环境: 14、议案名称:关于董事会对公司刊行股份、可转换公司债券及付出现金购置资产并召募配套资金推行法定措施的完备性、合规性及提交法令文件的有效性的说明的议案 审议功效:通过 表决环境: 15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的公道性、评估要领和评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案 审议功效:通过 表决环境: 16、议案名称:关于本次生意业务订价的依据及公正公道性说明的议案 审议功效:通过 表决环境: 17、议案名称:关于本次生意业务摊薄上市公司即期回报环境及填补法子的议案 审议功效:通过 表决环境: 18、议案名称:关于拟定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定工具刊行可转换公司债券债券持有人集会会议法则》的议案 审议功效:通过 表决环境: 19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权治理本次重组相关事宜的议案 审议功效:通过 表决环境: 20、议案名称:关于修改《监事集会会议事法则》的议案 审议功效:通过 表决环境: 21、议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议功效:通过 表决环境: (二)涉及重大事项

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP